Рада приняла закон, который усложнит работу адвокатов и юридических фирм с клиентами, связанными с РФ

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8008 о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" по защите финансовой системы Украины от действий государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843, который усложнит работу для адвокатов и юридических лиц с клиентами, связанными с РФ.

Законом, в частности, внесены изменения в статью 7 Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и указано, что субъекты первичного финансового мониторинга обязаны установить высокий уровень риска деловых отношений для клиентов, являющихся гражданами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины (кроме граждан такого государства, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года), и/или лицами, местом постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых является государство, совершающее вооруженную агрессию против Украины, то есть РФ.

Аналогичные риски необходимо установить и в отношении клиентов-юридических лиц из РФ или компаний, не имеющих конечного бенифициара из РФ.

Согласно статье 6 Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", к субъектам первичного финансового мониторинга относятся, в частности, адвокаты и юридические компании. Принятая норма предусматривает, что адвокаты и юридические фирмы будут обязаны сообщать о клиентах из РФ в Госфинмониторинг, который ввиду установленного высокого риска будет обязан тщательно проверить финансовые операции такого клиента. Учитывая, что подобные проверки могут занять несколько месяцев, это существенно усложнит работу адвокатов и юридических фирм с клиентами из РФ.

Как сообщала "Судебно-юридическая газета", Верховная Рада приняла закон, которым запретила гражданам РФ возглавлять банки.

Автор: Ярослав Конощук

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.