Гражданам РФ запретят возглавлять банки — комитет поддержал законопроект

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности рекомендует Верховной Раде поддержать во втором чтении и в целом законопроект №8008 о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" по защите финансовой системы Украины от действий государства, которая осуществляет вооруженную агрессию против Украины, и адаптацию законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843, которым предусматривается усиленная проверка финансовых операций с участием  компаний из страны-оккупанта, а также запрет гражданам РФ возглавлять банки.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 20 Закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и отнести к пороговым финансовым операциям финансовые операции в случае, если хотя бы одна из сторон - участников финансовой  операции зарегистрирована, проживает или находится в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины, и/или государству (юрисдикции), которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения (в том числе дипломатическое представительство, посольство, консульство такого иностранного государства), или одной из сторон - участников финансовой операции является лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в указанных государствах (юрисдикции).

Это означает, что, в частности, финансовому мониторингу будут подлежать операции с участием компаний, зарегистрированных в РФ независимо от суммы сделки, то есть их будут усиленно проверять, что потенциально может задержать во времени проведение транзакций.

Кроме того, гражданам РФ предлагается запретить возглавлять субъекты первичного финансового мониторинга (банки) или входить в состав их наблюдательных советов.

По сравнению с первой редакцией из документа была исключена норма, предусматривавшая усиленную проверку финансовых операций с участием олигархов. Как пояснил первый заместитель председателя комитета по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, «ждем решения Венецианской комиссии по основному Закону об олигархах».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров предлагает Совету нацбезопасности и обороны запретить на 10 лет госкомпаниям покупать белорусские товары.

Автор: Ярослав Конощук

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.