За неподачу данных о конечных бенефициарах предпринимателям грозит штраф до 51 тысячи: Рада готова принять проект

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №6321 о внесении изменений в статью 166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях в связи с изменениями в порядке предоставления государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица, которым предлагается ввести штраф до 51 тысячи гривен за неподачу или несвоевременную подачу информации, предусмотренной законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и предусмотреть, что неподача или несвоевременная подача государственному регистратору предусмотренной Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица – влекут наложение штрафа на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

«Президент предлагает, чтобы административная ответственность применялась за отмывание средств», - отметил министр юстиции Денис Малюська.

По сравнению с предыдущей редакцией статьи 166-11 добавилась ответственность за непредставление информации, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения". К слову, в феврале комитет уже рассматривал законопроект, однако рекомендовал его отправить на повторное первое чтение. Теперь же инициативу рекомендуется поддержать в той же редакции за основу.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон о штрафах до 340 тысяч грн за неподачу информации о настоящих владельцах компании.

Автор: Ярослав Конощук

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.