Законодательство

УПК хотят переписать в части согласования порядка выемки документов с руководством банка

12:47, 17 сентября 2013

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

УКБС отмечает, что ранее действующий УПК четко определял, что выемка материальных носителей секретной информации и / или документов, содержащих банковскую тайну, осуществляется только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения. В то же время действующий УПК не обязывает лицо, которому согласно определению следственного судьи, суду предоставлено право требовать от банков предоставления временного доступа к вещам и документам, и осуществлять их изъятие (выемку), согласовывать порядок проведения этих действий с руководством банка.

Это значительно ухудшает правовое положение банков и их клиентов, которые при принятии нового УПК были фактически лишены возможности защиты от незаконных действий и вмешательства в хозяйственную деятельность по надуманным основаниям. Неурегулированность вопроса создает почву для коррупции и использования закона в целях осуществления «рейдерских» захватов предприятий.

Поэтому УКБС предлагает четко определить в УПК, что доступ к вещам и документам, содержащих банковскую тайну, может быть предоставлено лицам, уполномоченным вести следствие, в порядке, согласованном с руководителем соответствующего финансового учреждения. И только в том случае, когда на это мотивировано предоставлено разрешение в определении следственного судьи. Также УКБС отмечает о необходимости обязанности лица, осуществляющего обыск, предоставлять банку копии протокола обыска и оставлять копии изымаемых документов.

Эксперты УКБС объясняют, что Нацбанк требует от банков получать от лица, проводившего обыск, копию протокола обыска и осмотра, а также изготавливать копии изымаемых (Постановление НБУ от 14.07.2006 № 267).

При этом, действующий УПК не обязывает лицо, осуществляющее обыск, предоставлять банку копии указанных документов. Существующая несогласованность законодательных норм создает риски для деятельности финансовых учреждений, поскольку делает невозможным выполнение ими требований регулятора и защиту собственных интересов и интересов клиентов в случае отказа в предоставлении таких копий.

Для урегулирования этих и других вопросов, возникающих при выполнении банками решений о временном доступе к вещам и документам, содержащих банковскую тайну, и их изъятия (выемки) в рамках уголовного производства, УКБС обратился за содействием в Нацбанк.

Источник