На банковских служащих прокуратура заводит уголовные дела

Прокуроры в текущем году провели ряд проверок в кредитно-финансовой сфере, по результатам которых выявлено уголовные правонарушения в действиях должностных лиц банков и заемщиков.

Например, прокуратурой города Киева установлено, что должностные лица ОАО КБ «Правэкс-Банк» через систему банковского пересчета незаконно вывели почти 39 млн грн, принадлежавших банку, чем нанесли ему ущерб в особо крупных размерах. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований 15 апреля 2013 года внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). На сегодня в уголовном производстве продолжается досудебное расследование.

Подобное правонарушение также было обнаружено в Житомирской области. Так, прокуратурой Житомирской области в марте этого года зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением) в отношении должностных лиц отделения ПАО «Государственный сберегательный банк Украины», которые заключили с местным обществом мировое соглашение на заведомо невыгодных для государственного банка условиях, чем причинили последнему убытков на почти 4 миллиона гривен.

Распространенными являются факты присвоения средств финансовых учреждений служащими банков, в том числе путем подделки кредитных договоров от имени клиентов. Так, на сегодня приговором Ленинского районного суда г. Харькова уже приговорено к 7 годам лишения свободы бывшую заведующую территориальным отделением ОАО «Ощадбанк», которая подделала платежные документы и присвоила более полумиллиона гривен. Еще одно уголовное производство в отношении работников этого банка начато прокуратурой Корсунь-Шевченковского района Черкасской области по факту присвоения ими почти 300 тыс грн, которые находились на банковских счетах и принадлежали гражданам. Уголовные производства такой категории начато прокурорами Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской, Черкасской областей и города Киева.

Также разоблачены незаконные действия заемщиков, которые оформляли кредиты благодаря предоставлению финансовым учреждениям недостоверных данных. Как пример - прокуратурой Киево-Святошинского района Киевской области 7 июня этого года в ЕРДР внесены сведения о совершении директором частного предприятия уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 364 УК (Злоупотребление властью или служебным положением). Директор передал в залог ПАО «Родовид банк» имущество, которое ему не принадлежало, в результате чего государственному банку нанесен ущерб на сумму свыше миллиона гривен. На сегодня в этом уголовном производстве продолжается досудебное расследование. Аналогичные уголовные производство начато прокурорами Винницкой и Житомирской областей.

С целью защиты интересов государства в банковской сфере прокуроры принимали меры не уголовно-правового воздействия. Так, прокуратурой Макаровского района Киевской области 12 марта 2013 года Наливайковскому сельскому совету внесено представление о расторжении договора срочного банковского вклада, заключенного с ОАО «Государственный ощадный банк Украины», и возврат средств на специальный счет сельского совета. По результатам рассмотрения документа реагирования в бюджет возвращено средств на сумму 321 тыс. гривен. Кроме этого, на устранение аналогичных нарушений в деятельности районной госадминистрации реагировал прокурор Киево-Святошинского района с требованием вернуть в бюджет размещенные на счетах в банке 5 миллионов гривен.

На протяжении первого полугодия 2013 года по фактам выявленных нарушений в кредитно-финансовой сфере прокурорами начато 64 уголовных производства, внесено 32 представления за рассмотрением которых возмещено 5,5 млн грн, заявлено исков о взыскании в государственных интересах более 20 млн гривен. Работа в этом направлении продолжается.