Практика судов
  1. Законодательство

Вступает в силу Закон о борьбе с отмыванием денег

17:45, 25 августа 2010
Вступает в силу Закон о внесении изменений в Закон Украины о предупреждении и противодействии легализации...
Вступает в силу Закон о борьбе с отмыванием денег
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вступает в силу Закон о внесении изменений в Закон Украины о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Новым нормативным актом вводятся понятия "доходы, полученные преступным путем" (ранее в Законе упоминались просто "доходы"), "финансирование терроризма", "публичный деятель", "безупречная деловая репутация" и т.д.; уточняется процедура осуществления финансового мониторинга.

Кроме того, Законом существенно расширен перечень субъектов первичного финмониторинга, к которым, в частности, отнесли адвокатов и нотариусов, обязав их предоставлять в Госфинмониторинг широкий перечень информации о финоперациях стоимостью от 150 тысяч гривен.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьи бывшего Верховного Суда Украины судятся с Верховным Судом за вознаграждение, которое они не получали, потому что не осуществляли правосудие

Точку в вопросе выплаты вознаграждения бывшим судьям ВСУ придется поставить именно Верховному Суду.

Экспертиза по установлению инвалидности будет проводиться экспертными командами – Кабмин утвердил изменения

Кабмин во исполнение решения СНБО утвердил положение об экспертных командах по оценке повседневного функционирования лица, которым предусмотрел, что МСЭК прекращает работу с 31 декабря – но закон еще не принят.

Директор Днепропетровского НИИ судебных экспертиз Минюста Анастасия Куприянова: оценка уничтоженной недвижимости на оккупированной территории может проводиться дистанционно по предоставленным материалам

Директор Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Анастасия Куприянова советует не медлить с оценкой ущерба от вооруженной агрессии российской федерации, ведь нанесенный ущерб должен быть должным образом зафиксирован.

Конкурс в Апелляционную палату ВАКС – этап тестирования на знание норм права преодолели 49 кандидатов из 61

При этом 8 претендентов на должности судей Апелляционной палаты ВАКС вообще не явились на тестирование.

Кабмин разрешил платить военным, участвующим в Курской операции, дополнительное вознаграждение до 100 тысяч грн

Право на выплату дополнительного вознаграждения также получили работники НАБУ и полицейские, участвующие в Курской операции.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ростислав Москаль
    Ростислав Москаль
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бурлаков
    Сергій Бурлаков
    член Вищої ради правосуддя, суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олена Петренко
    Олена Петренко
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Юлія Філонова
    Юлія Філонова
    суддя Сумського апеляційного суду