Кабмін запускає законодавчі зміни для входу України в єдину зону платежів у євро

20:22, 30 квітня 2025

Законопроект передбачає створення нових фінансових реєстрів, посилення контролю за рахунками та бенефіціарами і гармонізацію норм з вимогами ЄС.

Кабмін запускає законодавчі зміни для входу України в єдину зону платежів у євро

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроект №13233, який передбачає зміни до низки законодавчих актів для забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та вимогам Європейської платіжної ради. Мета документа — підготовка України до приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Про це заявив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Ключові положення законопроекту:

Створення двох нових реєстрів, адміністрованих ДПС:

рахунків і банківських сейфів фізичних осіб
кінцевих бенефіціарних власників трастів та інших правових утворень

Зобов’язання для НБУ, банків і фінансових установ повідомляти податкову про відкриття або закриття рахунків, електронних гаманців і сейфів.

Захист викривачів: право на безоплатну правову допомогу, заборона на розкриття інформації про них та їхніх близьких.

Розширення переліку суб’єктів первинного фінмоніторингу, зокрема щодо торгівлі культурними цінностями у вільних портах та трастів. Встановлено поріг у 400 тис. грн для фіноперацій, які підлягають моніторингу.

Вдосконалення перевірки даних про бенефіціарів, зобов’язання повідомляти про розбіжності між отриманою інформацією та даними з реєстрів.

Посилення державного нагляду у сфері фінансового моніторингу — регулювання покладене на Мінфін та Мін’юст.

Впровадження санкцій, які мають бути ефективними, стримуючими та відповідати стандартам FATF і директивам ЄС.

Проект закону спрямований на інтеграцію України в європейський платіжний простір, посилення прозорості фінансового сектору та виконання зобов’язань у рамках євроінтеграції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти