В Україні

Діяли під виглядом працівників інвесткомпанії: в Одесі викрили шахрайський кол-центр

07:00, 25 листопада 2023

Аферисти схиляли українців та іноземців до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи.

Діяли під виглядом працівників інвесткомпанії: в Одесі викрили шахрайський кол-центр

Фото: Одеська обласна прокуратура

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі ліквідували шахрайський кол-центр, учасники якого під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу ошукували громадян України та іноземців. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Як стало відомо, зловмисники телефонували громадянам різних країн і представлялися працівниками інвестиційної компанії. Вони схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи.

Аферисти "працювали" з громадянами України, Молдови, країн Євросоюзу, ОАЕ та США.

"В орендованому угрупованням приміщенні було створено й обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації - "служба безпеки", "відділ холодників" і "відділ тім-лідерів". Кожен відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал. Штатна чисельність кол-центру становила до 80 працівників", - повідомляє ОГП.

Зазначається, що щомісячний дохід "інвестиційного холдингу" становив $150-200 тис., з якого до $100 тис. йшло на забезпечення діяльності, зокрема $50 тис. - на зарплати. Тільки оренда приміщення становила $10 тис. на місяць, яке шахраї змінювали кожні три-чотири місяці з метою конспірації.

Правоохоронці провели близько 30 обшуків, вилучили комп'ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи, сценарії розмов із майбутніми потерпілими тощо.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти