Суд інфо

Проконвертували понад 50 млн грн через службу таксі: БЕБ викрило групу осіб

10:57, 3 січня 2023

Кошти від діяльності з перевезення пасажирів використовували для незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку не відображаючи її в облікових документах.

Проконвертували понад 50 млн грн через службу таксі: БЕБ викрило групу осіб

Фото: t.me/beb_ukr

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Детективи ТУ Бюро економічної безпеки у м. Києві та Київській області викрили групу осіб, які незаконно конвертували кошти через одну із служб таксі, які функціонують на території м. Києва. Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

Згадані особи створили групу підприємств, на які оформлювали лізинг транспортних засобів та передавали їх у користування водіям таксі.

«Кошти від діяльності з перевезення пасажирів використовували для незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку не відображаючи її в облікових документах. В результаті таких дій було безпідставно сформовано штучний податковий кредит та проконвертовано понад 50 млн грн.

За результатами 4 санкціонованих обшуків офісних приміщень та адрес проживання фігурантів вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, понад 10 печаток та штампів підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, комп’ютерну техніку, серверне обладнання», — сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що Бюро економічної безпеки України повідомляло, що у Волинській області викрито підприємця, який ухилився від сплати податків на 6,5 млн грн.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти