Суспільство

Боротьба з корупцією: банки почали перевірку законності доходів українців

11:45, 22 вересня 2017

Починаючи з вересня 2017 року, НБУ зобов'язав банки здійснювати перевірку легальності доходів своїх клієнтів.

Боротьба з корупцією: банки почали перевірку законності доходів українців

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перевірки розпочнуться з суми в 150 тисяч гривень, яку клієнт планує покласти на депозит, купити на неї валюту або кому-небудь перевести. Щоб довести легальне походження своїх доходів, простим громадянам достатньо пред'явити довідку про їх отримання.

Перевірок зазнаватимуть і юридичні особи. Більш пильна увага надаватиметься пенсіонерам і студентам, оскільки вважається, що ця категорія громадян не може мати високих доходів.

За інформацією НБУ, подібного роду заходи обумовлені необхідністю боротьби з тероризмом і корупцією. Фінансові експерти відзначають, що такі перевірки є міжнародною практикою.

Як передає ТСН, клієнти будуть розподілені на дві категорії — надійні і ризиковані. Категорія ризику отримає ще дві підкатегорії — високого ризику і неприйнятно високого ризику. І якщо першим просто відмовлять у наданні деяких банківських послуг, то дані про представників другої підкатегорії будуть спрямовані в Держслужбу фінмоніторингу.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Нацбанк дозволив банкам вибирати посередників для верифікації доходів фізосіб.