В Украине

Сотрудников «Укрпочты» подозревают в отмывании денег в размере 22 млн грн.

16:30, 10 августа 2016

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратурой Кировоградской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в области выявлены факты отмывания средств Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта». Предварительная сумма ущерба составляет около 22 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В рамках указанного производства следователями прокуратуры проверяется причастность сотрудников Кировоградской дирекции УГППС «Укрпочта», которые действовали в интересах одного из частных предприятий города Киева к проведению конвертации безналичных средств в наличные путем оформления фиктивных денежных переводов на подставных лиц.

Речь идет о том, что в течение двух месяцев киевским предприятием, при содействии сотрудников Кировоградской дирекции «Укрпочты», осуществлено оформление почтовых денежных переводов на полсотни граждан. А в дальнейшем им же осуществлено перечисление средств указанным лицам за якобы предоставление ИТ-услуг. Суммы таких перечислений достигают 100 тыс. грн в день. По предварительным расчетам общий размер выплат составляет около 22 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.