Махинации с имуществом ФГИУ более чем на 500 млн грн: сообщено о подозрении экс-председателю Фонда госимущества Сенниченко

В среду, 22 марта, САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему Председателю Фонда государственного имущества Украины, возглавлявшему преступную группировку, которая в течение 2019 – 2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины АО «Одесский припортовый и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО Объединенная горно-химическая компания. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Также о подозрении сообщено еще 9 лицам:

• соорганизатору преступления – приближенному к председателю ФГИ лицу;
• советнику председателя ФГИУ;
• двум лицам, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО «Одесский припортовый завод»;
• и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания";
• двум владельцам ООО – победителю аукциона на «ОПЗ»;
• двум лицам – соучастникам преступления (все должности указаны на момент совершения преступления).

На сегодняшний день действия лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (в редакции Закона Украины от 05.04.2001 № 2341-III), ч. 2. ст. 255 и ч. 5 ст. 191 УК Украины.

«В период с ноября 2019 по март 2020 председатель Фонда, реализуя предоставленные ему Законом Украины «О Фонде государственного имущества Украины» и другими актами законодательства Украины полномочия, вопреки интересам государства, создал преступную организацию. Целью этой преступной организации было установление контроля за важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.

Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только управляемых лиц, обеспечивающих реализацию сырья, предоставления услуг и т.п., использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации. Для этого контролируемое главой ФМГУ руководство государственных предприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, не отвечавших интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться преступникам.

Одновременно Председатель ФМГУ вместе с другими членами преступной организации обеспечил определение лиц, которые должны контролировать деятельность соответствующих государственных предприятий в интересах преступной организации. Такие лица, не являясь служащими государственных предприятий, фактически осуществляли руководство их хозяйственной деятельностью, предоставляя указания их руководителям относительно заключения соответствующих договоров, определения победителей тендерных процедур и цен на продукцию государственных предприятий. Таким образом, при государственных предприятиях образовывались так называемые «бэк-офисы».

В частности, для достижения противоправных целей этой преступной организации Председатель ФМГУ обеспечил назначение в органы управления АО «ОПЗ» подконтрольных ему лиц и последующее совершение такими лицами в составе преступной организации особо тяжкого уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно завладение средствами АО «ОПЗ» путем установления договорных отношений между «ОПЗ» и подконтрольной преступной организации компанией на неконкурентных началах переработки давальческого сырья по заниженным ценам. В результате таких действий за период с мая 2020 по октябрь 2021 года АО «ОПЗ» потеряло финансовые ресурсы и получило убытки на сумму 390 970 234,42 грн.

Кроме того, преступная организация завладела средствами другого государственного предприятия – АО ОГХК путем умышленного заключения участниками преступной организации четырех контрактов с подконтрольной им компанией нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости. Эти действия повлекли «ОГХК» ущерб на сумму 118 337 425,81 грн», — отметили в САП.

Таким образом, преступная организация завладела средствами на сумму более 0,5 млрд. грн.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие возможные эпизоды противоправной деятельности, а также другие лица, причастные к указанным преступлениям.

Хотя правоохранительные органы не указывают имени подозреваемого, однако по данным СМИ, с сентября 2019 по февраль 2022 года Фонд государственного имущества возглавлял Дмитрий Владимирович Сенниченко.

Схема ролей и действий участников разоблаченной преступной организации, возглавляемой экс-председателем ФГИУ:

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.