В Украине

Справа «Держінвестпроекту»: САП повідомила нову підозру

12:55, 27 мая 2021

Брата ексголови підозрюють у легалізації коштів шляхом придбання понад 700 земельних ділянок.

Справа «Держінвестпроекту»: САП повідомила нову підозру

Джерело фото: НАБУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру бенефіціарному власнику приватних товариств, який є близьким родичем колишнього Голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, за фактами легалізації грошових коштів шляхом придбання більше 700 земельних ділянок. Про це повідомляє пресцентр Національного антикорупційного бюро України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами у загальній сумі 259,2 млн гривень здійснювалось протягом 2012-2014 років під виглядом надання позик ДП «Державна інвестиційна компанія» (знаходилось у сфері управління Держінвестпроекту) на користь двох товариств з обмеженою відповідальністю з ознаками фіктивності, підконтрольних керівникам Держінвестпроекту для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022».

«У подальшому частина грошових коштів була перерахована двома підконтрольними підозрюваному товариствами через ланцюжок рахунків підприємств-нерезидентів на рахунки компаній-нерезидентів з реєстрацією на території Республіки Кіпр, бенефіціарним власником яких був близький родич колишнього голови Держінвестпроекту», — йдеться у повідомленні.

У свою чергу, зазначеними підприємствами-нерезидентами на території України були придбані частки у статутних капіталах українських підприємств, а вже ними протягом 2013-2015 років здійснено придбання у фізичних осіб більше 700 земельних ділянок на території Закарпатської та Волинської областей загальною площею близько 1000 га.

Відомо, що у липні 2020 року зазначені земельні ділянки за клопотанням детективів НАБУ та прокурорів САП були арештовані ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Також зазначено, що у зв’язку із тим, що підозрюваний наразі перебуває за межами України, повідомлення про підозру вручено у спосіб, передбачений законом для вручення повідомлень.

На даний час вирішується питання про повідомлення про підозру за даними фактами іншим членам злочинної організації.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» вже повідомляла деталі справи Держінвестпроекту.

Додамо, що керівництво Держінвестпроекту розкрало понад 250 мільйонів гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.