В Бюро экономической безопасности решили заняться перечислением бизнесом средств за границу: изучают транзакции более 10 банков

16:24, 6 июля 2022

Аналитики БЭБ обнаружили, что отдельные хозяйственные операции, за которые перечислялись денежные средства на зарубежные счета, имеют признаки рисковых. Также БЭБ отрабатывает факты законности перемещения физическими лицами наличных средств через государственную границу.

В Бюро экономической безопасности решили заняться перечислением бизнесом средств за границу: изучают транзакции более 10 банков

Источник фото: brovary.net.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины, как сообщает БЭБ, «изучают транзакции более 10 банков.»

«В частности, установлено, что с начала войны, должностные лица почти одной тысячи субъектов хозяйственной деятельности - резидентов Украины совершили более 2,5 тыс. финансовых операций по перечислению денежных средств на зарубежные банковские счета предприятий-нерезидентов. Общая сумма таких переводов составила 50 млрд. гривен», - отмечают в БЭБ.

Аналитики БЭБ обнаружили, что отдельные хозяйственные операции, за которые перечислялись денежные средства, «имеют признаки рисковых».

В общей сложности, сумма таких транзакций составляет более 9 млрд гривен. Также некоторые (но, видимо, не все из тех, которые изучаются) перечисления осуществлялись гражданами Украины, служащими лицами субъектов хозяйственной деятельности с российскими собственниками или руководителями. «Такие переводы денежных средств на зарубежные банковские счета могли производиться для вероятной легализации валютных ценностей», - добавляют в БЭБ.

«Проверка указанных рисковых операций осуществляется сотрудниками БЭБ как путем аналитических исследований так и в рамках уголовных производств».

Напомним, что в настоящее время БЭБ кроме анализа и проверки информации о перечислении субъектами хозяйствования денежных средств на основании внешнеэкономических контрактов также отрабатывает факты законности перемещения физическими лицами наличных средств через государственную границу.

«Недавно начали работать еще над одним направлением. БЭБ проводит мониторинг субъектов ведения хозяйства на предмет возможного наличия признаков нарушений законодательства относительно невозврата валютной выручки в результате экспортных операций. Их финансово-хозяйственная деятельность будет анализироваться и на предмет наличия правонарушений, совершенных в бюджетной, налоговой и других сферах экономики. Сотрудничаем по этим вопросам с НБУ, ГСФМУ и ГНС», - отметил Директор БЭБ Вадим Мельник.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Youtube «Право ТВ», а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Автор: Наталья Мамченко