Практика судов
  1. Общество

Крупный оборот средств: в Киеве ликвидирован мощный конвертцентр (фото)

17:19, 9 января 2018
В столице правоохранители разоблачили конвертационный цент с оборотом свыше четверти миллиарда гривен.
Крупный оборот средств: в Киеве ликвидирован мощный конвертцентр (фото)
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В данный момент следственные действия продолжаются.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины, передает «112».

Как стало известно, злоумышленники предоставляли услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали перечень транзитных и фиктивных предприятий, которые закупали товары за наличные без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

Сумма проконвертированных денежных средств составляет больше 282 миллионов гривен.

При обысках, изъято много печатей подконтрольных предприятий, больше пяти предприятий-нерезидентов, 7 клише подписей, документы предприятий.

Напомним, силовые структуры разоблачили чиновников Запорожских областного и горсоветов на хищении крупной суммы бюджетных средств.

Также в столице раскрыли конвертационный центр с оборотом в 700 миллионов гривен.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Истребовать можно только то имущество, которое есть в наличии и фактически находится в незаконном владении ответчика – Верховный Суд

Истица в мае 2022 года вернулась в Чернигов, где намеревалась возобновить торговлю в павильоне, который имела в субаренде, но из-за неуплаты по договору субаренды ответчик применил к ней право придержания.

Если в договоре определен денежный эквивалент в долларах, сумма, подлежащая уплате в гривнах в случае судебного спора между сторонами, определяется по курсу на день исполнения судебного решения – БП ВС

Большая Палата Верховного Суда объяснила, что сумма, подлежащая уплате в гривнах, определяется исполнителем на момент совершения должником платежа в ходе исполнения судебного решения.

Полицейский направил адвокату для подготовки апелляционной жалобы информацию, которая оказалась служебной, и получил проблемы – что решил суд

Полицейский обвинялся в том, что он переслал адвокату информацию о дислокации нарядов патрульной полиции, но суд указал, что вина капитана полиции не доказана.

Раде рекомендуют одобрить изменения в Гражданский кодекс по усилению защиты прав добросовестного приобретателя

Как отмечают депутаты, действующая редакция Гражданского кодекса в части нормативного регулирования виндикационных и негаторных исков, исковой давности влечет формирование за последние годы неоднозначной судебной практики на уровне Верховного Суда.

Еврокомиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро за принятый закон о сделках коррупционеров со следствием и другие реформы

Поскольку Украина выполнила требования Еврокомиссии, в частности, о принятии закона, по которому коррупционеры могут избежать тюрьмы, то получит соответствующие средства, часть из которых – ссуда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики