На сайте Госфинмониторинга опубликован проект Порядка предоставления информации по идентификации клиента
На официальном сайте Государственного комитета финансового мониторинга опубликован проект Порядка предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации относительно идентификации клиента.
Согласно Порядку, субъект первичного финмониторинга может обратиться в Госкомпредпринимательства, ГНС, органы внутренних дел, органы госстатистики с письменным или электронным запросом относительно идентификации клиента, обратившегося за предоставлением финуслуг или клиента, который уже получает такие услуги. Срок предоставления ответа на запрос - 10 дней. Ответ предоставляется бесплатно.
Субъект первичного финмониторинга должен вести реестр таких запросов, а также обеспечивать сохранность и использование полученной информации согласно требованиям законодательства.
Читайте также
-
В Киеве обнаружили возле мусорных баков предмет, похожий на снаряд, – фото
07:18, 20 ноября 2024 -
В Киеве разоблачили мужчину в хранении арсенала оружия, фото
23:59, 19 ноября 2024 -
В Украину пытались ввезти 72 серебряные монеты стоимостью более миллиона гривен, фото
09:24, 19 ноября 2024 -
Появились фото последствий обстрела Одессы — количество жертв возросло до 10
14:53, 18 ноября 2024 -
В Киеве установили новые дорожные знаки – как выглядят, фото
13:14, 18 ноября 2024
-
Ушел в джунгли — Джо Байден стал героем мемов после выступления в Бразилии, видео
18:49, 19 ноября 2024 -
В Брянской области дроны атаковали склады с боеприпасами, видео
09:09, 19 ноября 2024 -
В Грузии полиция разогнала палаточный городок оппозиции — видео
09:06, 19 ноября 2024 -
В Киеве наказали пешеходов, перешедших проезжую часть в неустановленном месте — видео
20:57, 18 ноября 2024
-
заступник Міністра юстиції України -
суддя Одеського окружного адміністративного суду -
суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
